Согласно сообщению Wall Street Journal, агентство США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) расследует криптовалютные транзакции на сумму 165 миллионов долларов, связанные с ХАМАС.
Агентство FinCEN контролирует финансовые операции в целях борьбы с внутренним и международным отмыванием денег, финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями. Согласно отчету Конгресса, FinCEN расследовал сообщения о подозрительных транзакциях с января 2020 года по октябрь 2023 года. Средства вероятно использовались в транзакциях, которые связывают с группировкой ХАМАС. Кроме того, FinCEN заявил в письме, подписанном заместителем министра финансов Адевале Адейемо, что сумма криптотранзакций в 165 миллионов долларов, заявленная финансовыми органами, связанными с ХАМАС, может быть преувеличена.
«[Цифры] могли отражать всю стоимость транзакций клиентов, включая переводы как бумажных, так и цифровых активов, на счет ХАМАС, в то время как только часть заявленной суммы могла представлять собой такую деятельность», — говорится в письме.
В отчете не упоминается точное количество криптовалют, использованных ХАМАСом.
Письмо было отправлено законодателям США с просьбой поддержать принятие законопроекта о расширении полномочий Казначейства по криптовалютным транзакциям.
Как сообщалось ранее, в период с августа 2021 года по июнь 2023 года другая боевая группировка «Палестинский исламский джихад» (PIJ) получила около 93 миллионов долларов в криптовалюте. По сообщениям BitOK, за аналогичный период ХАМАС получил около 41 миллиона долларов в криптовалюте.
Криптовалютный терроризм под пристальным вниманием
В октябре 2023 года Конгресс в письме поставил под сомнение эффективность текущих мер по сдерживанию использования криптовалют для финансирования терроризма. Ключевые члены Сената и Палаты представителей особо упомянули о сборе ХАМАСом пожертвований в биткоинах.
«Учитывая явную и реальную опасность, которую представляет финансирование этих и других военных организаций, мы просим администрацию предоставить дополнительную информацию о ее плане по предотвращению использования криптовалют для финансирования терроризма», — написали законодатели.
Однако, несмотря на настойчивость просьб, существует сдержанный подход к мерам по контролю использования криптовалюты для финансирования терроризма. Сенатор Уоррен резко выступил против использования криптовалюты в борьбе с отмыванием денег.
В Законе Уоррена о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов от 2023 года, соавтором которого является сенатор Роджер Маршалл, говорится о том, что FinCEN должен дать финансовым учреждениям строгие инструкции при проведении транзакций, вызывающих подозрения. Однако законопроект не получил особой поддержки среди законодателей.
Новость FinCEN США расследует криптотранзакции на 165 миллионов долларов, связанные с ХАМАС была опубликована на Cryptonews На Русском.