CZ все еще под подозрением – SEC продолжает расследование Binance US

Поделиться

binance-ceo-cz
Источник: Youtube/Entrepreneur ME

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) ищет доказательства предполагаемого бэкдор-контроля Binance.US над активами клиентов, что напоминает структуру биржи FTX. Об этом сообщили в Wall Street Journal.

В июне SEC возбудила дело против Binance и ее американского филиала Binance.US, заявив об их причастности к продаже незарегистрированных ценных бумаг.

SEC обвиняет Binance в мошенничестве

В иске SEC Binance и ее основатель Чанпэн Чжао (CZ) обвиняются в участии в сговоре, включающем мошенничество, конфликт интересов, разглашение информации и умышленное нарушение закона. Одно конкретное обвинение предполагает, что биржа по своему усмотрению перенаправляла активы клиентов, включая средства, отправленные в швейцарскую сеть Sigma Chain, находящуюся под контролем Чжао.

Во время недавнего слушания в федеральном суде 27 ноября адвокаты Binance.US заявили, что у SEC нет доказательств неправомерного использования активов. Они призвали мирового судью США Зию Фаруки рассмотреть возможность прекращения расследования SEC такого мошенничества. Адвокат Binance.US Мэтью Ларош подчеркнул резкий рост расходов по иску, отметив, что активы Binance.US упали почти на 90%, а ее пользовательская база сократилась вдвое с тех пор, как SEC подала первый иск.

Это событие произошло одновременно с соглашением Binance и CZ признать себя виновным в нарушении законов США по борьбе с отмыванием денег в рамках соглашения. Теперь по соглашению с Министерством юстиции США, Казначейством и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) они должны заплатить штраф в 4,3 миллиарда долларов.

В ведение Министерства юстиции не входит иск SEC

Судья Фаруки, которая ведет дело Binance и SEC, выразила скептицизм по поводу незаконного присвоения активов клиентов, сославшись на признание вины. Она призвала обе стороны разрешить спор, установив крайний срок для предоставления обновленной информации – 15 декабря.

Одновременно CZ ожидает рассмотрения дела в суде, чтобы определить, может ли он покинуть США и вернуться за две недели до запланированной даты вынесения приговора в феврале. Приказ судьи запрещает CZ ездить в Объединенные Арабские Эмираты, его основное место жительства, до тех пор, пока суд не вынесет решение по ходатайству правительства США о пересмотре.

Новость CZ все еще под подозрением – SEC продолжает расследование Binance US была опубликована на Cryptonews На Русском.

Это интересно

Похожие новости

Самый «разговорчивый» дельфин в мире Делль ставит ученых в тупик

Делль в Балтийском море Датские ученые накопили фонотеку...

Финансирование: почему возрождаются ICO?

Acryptoinvest.news: ICO доминировали в заголовках новостей во время раннего...

Xiaomi готовит собственный 3-нм чипсет и при чем здесь MediaTek

Xiaomi уже продолжительное время работает над собственным чипсетом для...

ВИДЕО: обзор OnePlus 13 — могучий флагман, который смог

OnePlus в этот раз не стала оттягивать презентацию своего...

Главное разочарование Huawei Mate 70 может вернуться в Pura 80

Huawei совсем недавно представила флагманскую серию Mate 70, которая...