Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию криптовалютной биржи Binance и ее основателя Чанпэна «CZ» Чжао относительно коллективного иска инвесторов, которые утверждали, что биржа незаконно продавала незарегистрированные токены, которые потеряли значительную стоимость.
13 января Верховный суд США отклонил ходатайство о пересмотре решения суда низшей инстанции о том, что законы США о ценных бумагах применяются к криптовалютной бирже, хотя у нее нет физического офиса в Америке.
В марте суд низшей инстанции постановил, что дело может быть продолжено, поскольку покупки токенов были завершены в США, а транзакции проводились на серверах США, несмотря на то, что Binance не является американской компанией.
Binance подала апелляцию на это решение в декабре, потребовав, чтобы вышестоящий суд пересмотрел решение нижестоящего суда и утверждая, что «последние инновации в технологиях позволили инвесторам участвовать в иностранных финансовых рынках с большей легкостью и эффективностью» и что эта взаимосвязанность позволяет американцам торговать на иностранных биржах.
Верховный суд отклонил ходатайство Binance. Источник: Верховный суд.
Чейз Уильямс подал коллективный иск в апреле 2020 года от имени инвесторов, утверждая, что Binance продавала ценные бумаги как незарегистрированная биржа ценных бумаг или брокер-дилер. Это дело теперь может быть продолжено после решения Верховного суда от 13 января.
Юридические сложности Binance и Чжао в США обострились с середины 2023 года, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на компанию и тогдашнего генерального директора за продажу незарегистрированных ценных бумаг и незаконное обслуживание граждан США.
В ноябре 2023 года Binance достигла соглашения с Министерством юстиции США на сумму 4,3 млрд долларов за нарушение законов об отмывании денег и финансировании терроризма.
В апреле Binance также получила коллективный иск в Канаде за предполагаемое нарушение законов о ценных бумагах после того, как она объявила о своем уходе из страны в мае 2023 года.
Акционерное общество FTX также подает в суд на Binance и Чжао на 1,8 млрд долларов за предполагаемую «мошенническую» сделку с акциями от 2021 года.
Тем временем CZ и Binance получили отдельный иск за предполагаемое отмывание украденных криптовалют в августе 2024 года.
В апреле Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в содействии отмыванию денег на бирже и неспособности внедрить надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Он был освобожден в конце сентября.