В США была инициирована проверка деятельности биржи Binance после ряда публикаций в американских СМИ о возможных нарушениях санкционного режима. В материалах утверждается, что через платформу могли быть проведены финансовые операции на сумму около $1,7 млрд, которые связаны с организациями, находящимися под ограничениями.
Сенатор Ричард Блюменталь, являющийся членом Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, направил запрос генеральному директору Binance Ричарду Тенгу. Законодатель потребовал предоставить внутренние документы и отчеты, касающиеся системы комплаенса и контроля за транзакциями. В частности, ведомство интересует сведения об учетных записях и операциях, которые могли быть связаны с несанкционированными финансовыми операциями.
В обращении сенатор ссылается на публикации Wall Street Journal, New York Times и Fortune. По данным этих изданий, сотрудники Binance отдела кибербезопасности выявили посредников, через которых могли проводиться сделки с подсанкционными контрагентами. В числе таких структур назывались Hexa Whale и Blessed Trust. Также сообщалось о переводах цифровых монет на кошельки, которые журналисты связывали с хакерами и финансовыми преступниками.
Блюменталь заявил, что опубликованные сведения вызывают вопросы к эффективности внутренних процедур проверки биржи. По его словам, необходимо установить, какие меры принимались для блокировки подозрительных операций и соответствовали ли действия компании требованиям законодательства США.
Пресс-служба Binance опровергает все обвинения. Представители платформы заявили, что озвученные данные содержат неточности, а биржа применяет механизмы мониторинга и открыто сотрудничает с регуляторами. В компании подчеркнули, что не обслуживают пользователей, находящихся под санкциями правительства США.