Техасская наркосеть осуждена за отмывание $50K ежемесячно в криптовалюте

Поделиться

Шесть участников наркокартеля, базировавшегося в Техасе, были осуждены за свою роль в операции по торговле наркотиками через даркнет, отмывавшей до $50,000 в месяц в криптовалюте. Группа, известная как “Loverbois”, продала почти 12 килограммов метамфетамина. Они обрабатывали около 20 заказов на наркотики в день с июля 2019 года по декабрь 2020 года. Наказания варьировались от условного осуждения до 84 месяцев в тюрьме после того, как федеральное расследование разрушило сеть.

Техасская группа даркнета осуждена за отмывание средств в криптовалюте

Офис федерального прокурора Южного округа Огайо объявил во вторник о вынесении приговора шестерым лицам, причастным к операциям по торговле метамфетамином через даркнет. Группа из Техаса распространяла почти 12 килограммов метамфетамина, замаскированного под таблетки Аддерал, и отмывала преступные доходы в криптовалюте с июля 2019 года по декабрь 2020 года.

«Подсудимые продали в общей сложности не менее 11.98 килограммов метамфетамина в таблетках и отмывали от $15,000 до $50,000 в месяц с помощью криптовалюты», — говорится в материалах суда. Работая под именем продавца “Loverbois”, группа использовала криптовалюту для отмывания своих доходов, в среднем обрабатывая 20 заказов на наркотики в день. «В материалах суда указано, что Фунг создал и управлял учетной записью(ами) Loverbois в течение большей части периода заговора. Он принимал заказы онлайн и получал таблетки от Тран и Гусмана.

Фунг также координировал получение криптовалюты в обмен на таблетки и отмывал эти доходы». Джон Данг, ключевая фигура в группе, занимался упаковкой и отмыванием. Согласно судебным документам:

Данг упаковывал таблетки для отправки и доставки и помогал переводить и отмывать криптовалюту. Данг отмывал примерно $15,000 в месяц.

Наказания варьировались от условного осуждения до 84 месяцев в тюрьме в рамках расследования Рабочей группы по борьбе с организованной преступностью и наркотиками ОЦДЭТФ. Многоагентское расследование, включая ФБР, Управление по борьбе с наркотиками (DEA) и Почтовую службу США, были направлены на разрушение сетей по торговле наркотиками и отмыванию денег.

Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.

Это интересно

Треть российских банков оказалась не готова работать с цифровым рублем

Результаты опроса, проведенного компаниями «Диасофт» и «Флант», поставщиками ИT-решений для финансового рынка, показали недостаточную готовность российских банков к началу хождения цифрового рубля. Специалисты компаний...

Похожие новости

Критична помилка Windows 11 блокує роботу програм на комп’ютерах з NVIDIA

Користувачі тестових збірок Windows 11 зіткнулися з критичною помилкою,...

Треть российских банков оказалась не готова работать с цифровым рублем

Результаты опроса, проведенного компаниями «Диасофт» и «Флант», поставщиками ИT-решений...

Не працює мобільний інтернет? Експерти назвали простий спосіб виправити це на Android

Мобільний інтернет – це основна функція, яка забезпечує повноцінну...